Мошенничество срок давности федерального розыска

Срок давности по ст. 159 УК РФ — мошенничество

Статья 159 УК РФ на слуху и нередко указывается различными обозревателями и ведущими по ТВ. Речь идет о мошенничестве, причем неважно, где и в какой форме было совершено правонарушение, наказание будет определяться с учетом установленного Уголовным кодексом наказания.

В моей личной практике с мошенничеством я сталкивался не раз. Самым сложным случаем была ситуация с обманутыми дольщиками, когда застройщик собрал деньги на строительство МКД и исчез. Ситуация достаточно избитая, но люди так и не смогли получить квартиры и вернуть деньги.

Значительной проблемой стало то, что по мошенничеству действует срок давности, по завершении которого к виновному лицу уже нельзя предъявить никаких требований. Впрочем, давайте поговорим об этом подробнее.

Какой срок давности установлен по статье «Мошенничество»

В указанной статье зафиксированы основания, согласно которым может быть возбуждено уголовное дело, но при условии, что пострадавший подал заявление. Такое обращение может быть представлено лишь в рамках разрешенного законом срока давности по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Если за это время виновные лица не будут привлечены к ответственности, то в будущем это сделать не получится.

Введение в правовую область такого понятия было определено некоторыми объективными причинами и целями. Если сказать простыми словами, то чем сложнее, тяжелее преступления и его последствия, тем значительнее будет период, в течение которого виновное лицо можно привлечь к законодательной ответственности.

Срок давности по уголовным делам определяется не только с учетом степени тяжести совершенного правонарушения, но и формы и причиненного другим гражданам ущерба.

По общим правилам, такой период составляет два года, однако такой срок действует только в отношении преступлений, совершенных в рамках ч. 1 ст. 159 УК РФ, не имеющих никаких признаков, квалифицирующих деяние. Во всех остальных ситуациях срок давности может исчисляться большим периодом.

С какого момента начинает отсчитывать срок давности

Разбирая данный вопрос, стоит обратить внимание на то, что точка отсчета описываемого периода может определяться разными методами, а точнее:

  • с даты непосредственного совершения преступного деяния;
  • с момента, когда пострадавшее лицо узнало о данном преступлении и подало заявление.

В качестве примера стоит привести ситуацию с моими дольщиками. В течение года застройщик делал вид, что велось возведение МКД. Покупатели квартир сдавали деньги и следили за работами. Только после пропажи девелопера людям стало известно, что налицо факт мошенничества.

В такой ситуации срок давности будет исчисляться с момента обнаружения факта совершенного правонарушения, а не с даты подписания контракта с каждым дольщиком. В моем примере срок давности будет исчисляться тремя годами, поскольку ущерб, причиненный людям, был очень значительным.

Зависит ли срок давности от суммы причиненного ущерба

Тяжесть причиненного ущерба материального характера является определяющим признаком для многих преступлений такого характер. Если речь идет о мошенничестве в крупных размерах (до 250 тыс. рублей), то здесь срок давности может исчисляться 3-5 годами.

Для лиц, совершивших мошенничество в особо крупных размерах (от 1 млн рублей), период привлечения к ответственности может составить уже 10 лет. Для таких преступников срок наказания может составить до 5 лет лишения свободы.

Срок давности по кредитам

Сегодня невозврат ссуды квалифицируется как уголовное преступление, поэтому востребование с виновного лица долга осуществляется строго в рамках действующего временного периода.

Важно! Здесь следует различать преступные деяния по их составу. Если говорить о невозможности возврата денег, то преступления будет расцениваться как административное.

Совсем иначе обстоит вопрос с предоставлением в банк недостоверных сведений. Тогда статья переквалифицируется уже в уголовную.

При стандартном положении вещей срок давности по кредитному случаю может составить три года.

Виды наказаний за мошенничество

Срок давности позволяет избежать наказания за мошеннические действия, что для многих является самым настоящим спасением, поскольку законодательные меры достаточно жесткие и могут привести к лишению свободы на длительное время.

Итак, речь идет о следующих видах наказаний:

  • 2 года заключения – за мелкое мошенничество;
  • 6 лет заключения – за деяние, совершенное группой лиц;
  • 10 лет – для группы преступников с ущербом в максимальных размерах.

Разумеется, для привлечения граждан к ответственности должны быть официальные основания и полная доказательная база. При истечении срока исковой давности мошенник привлечен к ответственности быть не может по закону.

Заключения

В завершение материала можно сделать несколько кратких выводов:

  1. Мошенничество — это уголовное преступление, для которого определено определенное наказание.
  2. С учетом тяжести совершенного деяния, суммы причиненного ущерба и иных обстоятельств определяется степень наказания и срок исковой давности.
  3. Стандартный период давности за мошенничество — 2 года, однако этот срок может быть увеличен до 10 лет, если преступление имеет тяжкие последствия.

Срок федерального розыска

Срок давности за мошенничество (статья 159 УК РФ)

Срок давности по статье ук рф Добавлено: 14 фев в 16 Admin Могу ли я подать заявление в полицию по факту мошенничества если прошло 6 лет с момента совершения мошенничества Сроки давности зависят от тяжести преступления, то есть Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно.

Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:а два года после совершения преступления небольшой тяжести;б шесть лет после совершения преступления средней тяжести;в десять лет после совершения тяжкого преступления;г пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.

В любом случае истечение этих сроков не препятствие подать заявление в полицию. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности1. Судом было признано право за гражданскими истцами на удовлетворение их прав в гражданском судопроизводстве.

Мною в гражданский суд был подан иск о возмещении материального ущерба ущерба по ст. Ответчик выставил отклонение моих требований по причине истечения срока исковой давности.

Аппеляционная жалоба по этому случаю передана для рассмотрения в Областной суд. Ответчик ссылается на тот факт, что я была признана потерпевшей в г.

Читать еще:  Приказ об удержании из заработной платы за трудовую книжку

Районный суд признал к удовлетворению мое требование в части возмещения основного долга, но почему то в части дополнительного требования по с. В аппеляционной жалобе от моего имени я произвела расчет и выставила требование по ст.

Таким образом предстоит слушание в Областном суде по 2-м жалобам : от Истца и от Ответчика. Какие у меня могут быть аргументы в доказательстве своей правоты? Более 10 лет человек якобы является подозреваемым возможно, обвиняемым по ст.

Опять же — никаких извещений об этом родственникам не было. В таком случае срок давности будет исчисляться со дня его появления явки с повинной или, как возможность, истекшим по причине процессуальных нарушений? Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 3.

Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, Срок начнет течь с момента установления подозреваемого. Других оснований для приостановления сроков привлечения к уголовной ответственности не предусмотрено.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 1. В некоторых случаях, когда удается доказать, что подозреваемый не скрывался сроки могут быть пересчитаны. А никто не видел, например, никаких повесток, не было телефонных звонков и т. Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Мошенники представили поддельный документ в суд в июле г. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: а два года после совершения преступления небольшой тяжести; б шесть лет после совершения преступления средней тяжести; в десять лет после совершения тяжкого преступления; г пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.

Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом.

Наказание за данное преступление, в зависимости от наличия или отсутствия квалифицирующих признаков, может быть предусмотрено в виде лишения свободы от 2 до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Если суд не сочтет возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, то смертная казнь и пожизненное лишение свободы не применяются.

Согласно части 1 статьи 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: 1. Два года после совершения преступления небольшой тяжести; 2. Шесть лет после совершения преступления средней тяжести; 3.

Десять лет после совершения тяжкого преступления; 4. Пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. В соответствии со статьей 15 УК РФ составы преступления, предусмотренные частями статьи УК РФ, относятся к категориям преступлений, начиная от небольшой тяжести умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы и заканчивая тяжкими преступлениями умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы.

Для того, чтобы надлежащим образом квалифицировать состав преступления и определить возможные способы защиты, необходимо ознакомиться с материалами уголовного дела.

Для консультации рекомендуем Вам обратиться в приемную адвоката Ивлева Сергея Сергеевича по адресу: г. Шевченко 20В, офис , телефон: Дела о мошенничестве имеют срок исковой давности, то есть время, в течение которого потерпевший имеет право заявить о нарушении своих прав.

Согласно статьи УК РФ мошенничество — это хищение собственности, отличительной особенностью является способ его совершения — путем обмана или введения в заблуждение. Сегодня преступники активно работают в разных сферах — рынок недвижимости, автомобилей, интернет-мошенничество.

Преступления совершаются с применением мобильных телефонов, банковских карт и пр. Мошенники становятся изобретательнее, активно используют современные технологии. Один из распространённых способов — предложение работы, когда сотруднику обещают выгодные условия высокая заработная плата, свободный график работы и пр.

Например, если истец хочет подать иск по делу срок давности которого уже истек, суд откажет в его рассмотрении. В рамках уголовного производства преступник не будет привлечен к уголовной ответственности. Истечение срока давности вовсе не означает, что иск не будет принят судом.

Но дело не судья не станет рассматривать, если ответчик заявит о прошествии периода для защиты прав. Срок давности по ст ук рф мошенничество ответственность. Причем, когда это не было сделано, суд был выигран истцом, а ответчик выполнил свои обязательства, он не может затем требовать возврата уплаченных средств, ссылаясь на истечение срока давности.

Исключение предусмотрено только в том случае, если ответчик не мог знать о прошествии такого периода. Разберемся с какого момента отсчитывается срок давности.

В данном кодифицированном акте закреплена мера ответственности за преступление, совершенное без отягчающих обстоятельств, а также при их наличии. Определение срока давно предъявления гражданских требований о возврате незаконно полученных средств определяется в соответствии с ГК РФ.

В соответствии с общепринятым правилом срок исковой давности в РФ равняется 3 годам. Максимальный срок при этом не может быть более 10 лет в случае продления по уважительным причинам.

Данные периоды актуальны практически для любого спора. Специальные сроки утверждаются для отдельных категорий дел. При этом, такие периоды могут быть длиннее или короче 3х лет. Соответственно все-таки для данной категории дел есть временной предел. Существует отдельная разновидность дел, по которым, вообще, такие периоды не утверждены.

Чтобы установить срок исковой давности требуется определить, как законодатель оценивает тяжесть того или иного деяния, утвержденного в УК РФ: В УК РФ не выделан отдельная статья, которая была бы посвящена мошенничеству в сфере недвижимости. Кстати, это рынок привлекает большое количество преступников.

Во многом такое обстоятельство объясняется дороговизной объекта сделок. Срок давности по мошенничеству согласно ст. Как избежать мошенничества при покупке земельного участка? Согласно положениям УК РФ преступление в особо крупных размерах представляет собой присвоение чужого имущества, цена которого более 1 млн.

В данной ситуации преступление совершается с отягчающими обстоятельствами, а, следовательно, считается, как тяжкое. Срок давности за мошенничество по этой категории нарушений равен 10 годам с момента его реализации в жизнь.

Ответственность за мошенничество, реализованное не одним преступником, а группой лиц, предусмотрена ч. Согласно уголовному законодательству максимальная санкция равна 10 годам нахождения в местах лишения свободы.

За совершение этого тяжкого нарушения установлен срок давности — 10 лет после того, как преступление было воплощено в жизнь. За мелкие преступления нарушителей вправе лишить свободны срок не более 2 лет. Такие деяния относятся к категории небольшой тяжести.

Читать еще:  Незаконный перевод на другую работу судебная практика

Срок давности по такой категории преступлений составляет 2 года. Из-за мошеннических операций человек может пострадать не только материально, но и физически. Если ему был причинен физический ущерб, например, вред здоровью или жизни, то в такой ситуации уже не действует срок исковой давности.

То есть в любой момент времени может быть предъявлен иск. В связи с тем, что в последнее время значительно увеличилось количество мошеннических действий в сфере кредитования, была создана отдельная статья, посвященная данному виду преступлений.

Сроки давности по ст ч 3 ук рф — Юристы Тольятти Если преступник действовал в одиночку, то он будет привлечен к ответственности по ст. Причем максимальный срок наказания равен всего 2 годам. Соответственно, в отношении данной категории деяний будет действовать 2-летний срок исковой давности.

Совсем другое дело, когда преступление было воплощено в жизнь группой лиц. В такой ситуации допускается максимальное наказание — 4 года лишения свободы.

Соответственно, такое нарушение уже причисляется к деяниям средней тяжести. Срок исковой давности в этой ситуации увеличивается до 6 лет.

Тот же самый период актуален и для мошенничества, совершенного в крупном размере. Если преступление в особо крупном размере более 6 млн. После истечения определённых периодов преступники не будут привлечены к ответственности. Похожие публикации.

Срок давности по ст. 159 УК РФ — мошенничество

Статья 159 УК РФ на слуху и нередко указывается различными обозревателями и ведущими по ТВ. Речь идет о мошенничестве, причем неважно, где и в какой форме было совершено правонарушение, наказание будет определяться с учетом установленного Уголовным кодексом наказания.

В моей личной практике с мошенничеством я сталкивался не раз. Самым сложным случаем была ситуация с обманутыми дольщиками, когда застройщик собрал деньги на строительство МКД и исчез. Ситуация достаточно избитая, но люди так и не смогли получить квартиры и вернуть деньги.

Значительной проблемой стало то, что по мошенничеству действует срок давности, по завершении которого к виновному лицу уже нельзя предъявить никаких требований. Впрочем, давайте поговорим об этом подробнее.

Сроки давности в уголовном праве

Вопросы и ответы Возможно ли скрываться от следствия до момента, пока не истечет срок давности привлечения лица к уголовной ответственности? У моего брата должен был быть суд по Когда истекут сроки давности? Адвокат Антонов А.

Добрый день! Согласно ст. Одновременно принимаются меры по вызову или приводу неявившихся лиц и истребованию новых доказательств. После возобновления судебного разбирательства суд продолжает слушание с того момента, с которого оно было отложено.

Если подсудимый скрылся, за исключением случая, указанного в части четвертой настоящей статьи, а также в случае его психического расстройства или иной тяжелой болезни, исключающей возможность явки подсудимого, суд приостанавливает производство в отношении этого подсудимого соответственно до его розыска или выздоровления и продолжает судебное разбирательство в отношении остальных подсудимых.

Если раздельное судебное разбирательство препятствует рассмотрению уголовного дела, то все производство по нему приостанавливается. Суд выносит определение или постановление о розыске скрывшегося подсудимого. При наличии оснований, указанных в части пятой статьи Уголовно-процессуального кодекса, по ходатайству сторон судебное разбирательство проводится в отсутствие подсудимого.

О проведении судебного разбирательства в отсутствие подсудимого суд выносит определение или постановление. Согласно ч. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда либо от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со статьей В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной.

Таким образом, в случае, если лицо скрывается от суда, то сроки давности привлечения его к ответственности в этом случае не применяются. С уважением, адвокат Анатолий Антонов. Остались вопросы к адвокату?

Местный розыск: основания и порядок объявления

заявление или сообщение о пропавшем без вести; д) определение суда о розыске должника (ответчика); е) заключение паспортно-визовой службы об иностранном гражданине или лице без гражданства, скрывшемся от учета органа внутренних дел; ж) заявление об утрате связи с родственниками по прямой линии. С учетом обстоятельств дела, личности разыскиваемого и имеющейся информации сотрудник розыскного подразделения: 2) Принимаются меры к получению фотографий и образцов почерка разыскиваемого.

Срок давности дел по мошенничеству

Существует множество противоправных способов захватить чужие вещи или деньги. Многие из этих вариантов относятся к мошенничеству. В уголовном законодательстве РФ под ним понимаются действия по завладению чужим имуществом с помощью обмана или введения в заблуждение. Вариантов мошенничества существует множество, во многих из них человек не всегда сразу догадывается, что стал жертвой преступников, это значительно затрудняет розыскные мероприятия. Кроме того, в некоторых случаях пострадавшие сами затягивают обращение в правоохранительные органы, что не только осложняет следственную работу, но иногда приводит к невозможности привлечь виновных к ответственности.

Дело в том, что ст. 159 УК РФ «Мошенничество» является статьей частно-публичного обвинения, т.е. возбуждение уголовного дела по ней возможно только по факту обращения с соответствующим заявлением от пострадавшего. Данное заявление может быть подано только в пределах определенного срока. Не соблюдение срока давности по мошенничеству приводит к тому, что виновные лица, даже если установлены, к ответственности привлечены не будут.

Срок давности по мошенничеству

Введение в уголовное законодательство сроков давности, когда виновник может быть привлечен к ответственности, в том числе за мошенничество, вызвано объективными целями наложения наказания. Их размер во многом зависит от степени опасности совершенного преступления, чем тяжелее преступления, тем дольше время, на протяжении которого за него можно наказать.

Мошенничество может быть совершено в различных формах и с разным ущербом, исходя из этого, подобные деяния относятся к соответствующим категориям тяжести. По общему правилу срок давности по делам о мошенничестве составляет два года. Данный временной интервал распространяется только на те преступления, которые относятся к ч. 1 ст. 159 УК РФ и не имеют иных квалифицирующих признаков. Во всех остальных ситуациях срок давности по уголовному делу будет гораздо выше.

Исчисление идет с момента совершения противоправного деяния, либо с момента, когда пострадавший установил факт, что в отношении него совершено преступления.

Например, гражданин подписал договор на выполнение работ и передал исполнителю денежные средства. Исполнитель взял деньги и скрылся, то есть присвоил себе чужие средства. Но потерпевший узнал об обмане, когда в назначенное время не получил результат, оговоренный в договоре, а по месту нахождения исполнителя его не обнаружил. В данной ситуации преступление совершенно раньше, но пострадавший узнал об этом позже. Срок давности в такой ситуации будет исчисляться с момента обнаружения, например, когда потерпевший пришел в офис мошенника и не обнаружил его там.

Читать еще:  Через сколько туроператор возвращает деньги за отказ от брони

Сразу стоит отметить, что применительно к данному преступлению могут учитываться и сроки исковой давности, которые составляют три года. В этот период пострадавшее лицо может заявить исковые требования о возмещении ущерба. Причем в данном случае срок будет исчисляться с момента установления виновных лиц.

В большинстве преступлений имущественного характера квалифицирующим признаком определяющим тяжесть деяния является размер причиненного злоумышленниками ущерба. Применительно к мошенничеству крупным размером признается ущерб в размере более двухсот пятидесяти тысяч рублей, а под особо крупным – более одного миллиона рублей. Срок давности за мошенничество, причинившее такие размеры ущерба, составляет десять лет. Такой срок вызван тем, что данное деяние в крупном размере ущерба делает его тяжким преступлением, представляющим опасность для общества. Срок наказания мошенника в особо крупном размере может составлять до пяти лет лишения свободы.

По кредитным соглашениям

Отдельный состав мошенничества, выведенный в специальную статью УК РФ, это мошенничество в сфере кредитования. Различные части данной статьи предусматривают разные виды наказания. Причем от мошенничества следует отличать иные действия, нарушающие кредитный договор. Например, нарушение обязательств потребителя возвратить деньги кредитору не может относиться к данному преступлению. В то же время, если будет установлено, что при подаче заявки на кредит заемщик умышленно предоставил недостоверные данные, то привлечение к ответственности по данной статье становится возможным.

Причем практика показывает, что уголовная ответственность может наступить и в том случае, если заемщик исправно погашает задолженность, но предоставленные им сведения были заведомо подложными. Такое мошенничество имеет срок давности равный двум годам, но при условии, что нет квалифицирующих признаков. Например, аналогичное преступление с особо крупным ущербом или группой лиц, имеет более длительный период привлечения к ответственности. Больший срок давности и по преступлениям, совершенным с использованием служебного положения. Например, если работник банка совершил неправомерные действия в сфере кредитования.

Мелкое мошенничество и преступление группой лиц

Отметим, что действующее законодательство не содержит такого понятия как «мелкое мошенничество». В практике под ним понимают преступление, не имеющее дополнительных квалифицирующих признаков. Например, цыганка предлагает погадать и под этим видом снимает с потерпевшей цепочку. Максимальное наказание за такое деяние не превышает двух лет лишения свободы. Поэтому и срок давности привлечения к ответственности за такое мошенничество составляет два года.

К квалифицирующим признакам мошенничества относится то обстоятельство, что деяние совершено группой лиц.

Согласно положениям УК РФ все групповые преступления относятся к средней тяжести, тяжким и особо тяжким т.к. участие нескольких лиц повышает общественную опасность деяния.

Если мошенничество совершила группа лиц – предусмотрено наказание до пяти лет, т.е. преступление относится к средней тяжести. Срок давности по данной категории составляет шесть лет.

Если же в преступлении есть иные квалифицирующие составы, например, особо крупный размер или группа носила организованный характер, то степень тяжести повышается, а значит и увеличивается и срок давности за аферы, совершенные группой лиц. Максимальный срок давности достигает десяти лет.

Основания для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество

Для привлечения лица к ответственности за преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ необходимо установить в его действиях все признаки состава преступления. Прежде всего, это должно быть наличие двух обстоятельств: обман или злоупотребление доверием и завладение имуществом. По первому необходимо установить, что виновное лицо сделало все так, что пострадавший не усомнился в правдивости его действий и намерений. Например, предъявил документы или совершил иные действия, вызывающие доверие. Вторая составляющая преступления – завладение имуществом потерпевшего может быть выражено как в его самовольном захвате, например, снятие драгоценностей во время сеанса «лечения», так и в добровольной передаче самим потерпевшим, например, введенный в заблуждение подписанием договора он передал преступнику денежные средства.

Установление виновных лиц и привлечение их к ответственности влечет за собой начала срока исковой давности по уголовным делам о мошенничестве. Предъявить иск о возмещении ущерба можно в течение трех лет с момента вынесения приговора виновному лицу. При этом размер ущерба и степень тяжести преступления, а также вид и размер наказания значения не имеют. Максимальная мера наказания за мошенничество, предусмотрена ч. 7 ст. 159 УК РФ за мошенничество, совершенное лицом при осуществлении предпринимательской деятельности и связанное с причинением особо крупного ущерба в результате преднамеренного неисполнения договорных обязательств.

Наказание за данное преступление может достигать десяти лет лишения свободы с наложением штрафа до одного миллиона рублей.

По другим составам ст. 159 УК РФ предусмотрены иные сроки наказания, в том числе и другие меры уголовного преследования. Кроме того, влияет на вид наказание и личность правонарушителя. Если он ранее судим, то мера его ответственности будет больше и преступника поместят в более строгие условия отбывания наказания.

Комментарии к ст. 159 УК РФ

Действия по обману, а также создание ситуации злоупотребления доверием, связанные с завладением чужим имуществом признаются мошенничеством. Преступление считается законченным в момент, когда преступник получил контроль над имуществом потерпевшего. Причем для привлечения к ответственности не имеет значение, как долго преступник им владел.

Особую сложность привлечения к ответственности по данному преступлению представляют случаи неоднократного совершения однотипных деяний. Закон трактует такую ситуацию как совокупность преступлений, расследование каждого из них идет в рамках одного дела, но требует сбора доказательств по каждому из них. Большое значение здесь имеют сроки давности, для каждого преступления он будет свой. Например, если первое мошенничество относится к мелким, то срок давности составляет два года, следовательно, если следующее нарушение совершено по истечению этого периода, то о множественности преступления не может быть и речи.